浙江出版联合集团-万象城官网

根据省委部署，2017年8月30日至9月30日，省委第二巡视组对浙江出版联合集团有限公司党委进行了“机动式”巡视。2017年12月1日，省委巡视组向浙江出版联合集团有限公司党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

集团党委把巡视整改作为重大政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，召开党章专题学习会，把学习贯彻党章作为落实巡视整改的思想先行和具体措施，提高政治站位，强化责任担当，抓紧抓实抓好各项整改工作。巡视反馈会后即召开党委会议，成立整改领导小组及办公室，研究整改事宜。党委班子带头检查整改，召开巡视整改专题民主生活会，主动认领问题和自我检讨，进一步明确整改方向和任务。认真制定整改方案和责任分解方案，向直属单位下发巡视重点问题自查整改通知，分头召开各类整改专题会议40余次，逐条逐项抓好督促落实。集团党委书记逢会必讲整改，并到有关直属单位调研巡视整改情况，针对重点问题多次找有关单位负责人谈话了解情况、督促主动认领问题并落实整改；党委班子其他同志，分别到有关单位现场办公、督促整改，全力推进巡视整改工作。巡视反馈后，集团对巡视期间移交的8件信访件进行了认真梳理和集中办理，办结8件，办结率为100%。在巡视整改过程中，集团及所属各单位共问责追责98人次，其中党内警告处分1人次，诫勉谈话7人次，责令检查14人次，批评教育49人次，谈话提醒27人次。同时，在长效机制建设上狠下功夫，起草或出台27个制度规定。细化后，应整改问题40项，已整改35项，完成率87.5%，整改工作取得了阶段性成果。

一、关于“学习贯彻中央、省委和上级决策部署不全面、不严肃”问题的整改情况

（一）及时传达学习中央和省委的重大决策部署

2017年9月至2018年1月集团召开14次党委会议和3次党委理论学习中心组会议，及时传达学习党的十九大精神、省委十四届二次全会精神等，专题学习新党章，紧密结合集团工作实际，提出贯彻落实意见。集团党委班子成员对巡视反馈意见指出的党委会没有进行传达学习的有关会议精神进行自学补课。

（二）加大对意识形态工作要求和任务的落实力度

建立健全常态化的意识形态工作机制，制定集团党委《意识形态工作责任制实施细则》。抓好意识形态工作的专题学习和研究，不折不扣落实意识形态工作任务。认真学习贯彻中央、省委网络意识形态工作责任制有关规定，严格执行集团《网络系统安全管理制度》和《网络安全应急预案》，制定集团党委《关于加强网络意识形态工作责任制的实施办法》，对有关制度学习、部署和贯彻情况进行再检查。

二、关于“党委的领导作用受到削弱”问题的整改情况

（一）认真开展自我批评，深入反思

在党委班子巡视整改专题民主生活会上，两名班子成员着重回顾检查2015年党委会议（关于领导干部分工专题）以来遵守贯彻党章、执行党委决议、维护班子团结的情况，就存在问题作了自我检查和批评；党委班子其他同志，结合分工和参加党委领导工作实际，就自觉维护党委班子整体形象、增强班子的领导力战斗力、落实分管工作责任等方面存在的不足之处，也作了对照检查。大家都表示要讲政治、顾大局，自觉维护班子团结和形象，带领集团向前发展。

（二）提高解决自身问题能力，进一步形成班子合力

建立沟通机制，党委书记每半年一次找班子成员谈心谈话，了解思想，沟通情况，互相交流。班子成员平时遇有个人思想认识和其他问题，要主动找党委书记汇报沟通；班子成员间平时要多交流，发现存在问题，应当及时指出，提醒对方；班子成员反映问题，要实事求是，出于党性，符合组织纪律和程序，通过党内正常渠道进行，集团班子能解决的问题，要在集团范围内解决，会上能解决的问题，要在会上解决；要强化组织观念，工作中重大问题和个人有关事项必须按规定按程序向组织请示报告。

（三）进一步把加强党的领导和完善公司治理结构统一起来

完善集团“三重一大”决策制度，对决策范围等进行细化、具体化。修订党委会、总裁办公会议事规则，明确党委会和总裁办公会各自的议事范围，实行会议分开召开、分开记录、分开出会议纪要。进一步规范决策程序，提前把会议议题等材料发给参会人员，做到会前充分听取意见、会中充分讨论，提高科学、民主、依法决策水平。

（四）切实解决党委班子成员下基层调研指导工作少的问题

完善集团《关于深入基层调研与建立基层联系点制度的规定》，建立定期向党委会汇报制度等。没有安排集中听取基层联系点（业务团队）意见或一年到基层联系点调研少于两次的党委班子成员进行检讨并补课。2018年3月，通报集团党委班子成员2017年下基层调研指导工作情况。

三、关于“党的建设虚化弱化”问题的整改情况

（一）确保党建工作责任制落实到位

1.加强党委理论学习中心组学习。制定《党委专题学习和理论学习中心组学习制度》和《2018年集团党委理论学习中心组学习计划》，推进理论学习常态化、制度化。规范党委理论学习中心组学习和党委会专题研究党建工作的记录，落实专人负责会议记录。

2.加强党务工作力量。在2017年基层党组织换届中，7个规模较大的子公司党组织增设了副书记。计划在集团总部增加党务工作人员2—3名，对具备条件的单位，配齐专职党务人员。

3.加强教育培训。2017年12月20日至21日，组织基层党组织书记集中培训班，集团各基层党组织书记、委员等共计180余人参加了培训。邀请专家授课讲座，开展党的十九大精神和新党章知识测试等活动。分三批组织集团中层正职参加省国资委举办的学习贯彻党的十九大精神集中轮训。2018年1月制定了《集团基层党组织书记集中培训工作常态化制度化的实施方案》。

4.坚持领导班子成员带头讲党课制度，做到每年不少于一次。制定并落实《关于集团党委成员双重组织生活的规定》，要求党委班子成员所在的基层党支部每年年底前报告领导干部参加双重组织生活落实情况，要求集团下属党委、党总支的班子成员严格执行党员领导干部双重组织生活制度，接受党员群众监督。个别集团党委班子成员就巡视反馈意见指出的参加所在党支部组织生活会方面存在的问题，在党委班子巡视整改专题民主生活会上作了检查，在支部组织生活会上作了自我批评，集团党委书记与其谈话并进行了批评。

5.按规定开展好党支部活动。就巡视反馈意见指出的所在党支部没有按规定开展活动问题，班子4名成员分别在支部组织生活会上开展自我批评，并由直属机关党委对集团总部第一党支部、第二党支部、第四党支部、第五党支部责任人进行谈话提醒和批评教育，督促按要求认真开展活动。

6.加强长效机制建设。完成17家直属子公司和集团本级章程的修订和变更，增设“党的建设”专章。制定下发《关于进一步加强支部主题党日活动的通知》《关于规范党员佩戴党员徽章有关事项的通知》，全面推进主题党日活动。

（二）严肃认真抓好基层组织建设

1.严肃整治弄虚作假行为。给予古籍出版社党总支书记党内警告处分，1名党总支委员批评教育，责成该社党总支作出书面检讨；给予集团总部第五党支部1名原委员诫勉谈话处理。

2.严格规范基层党组织换届选举工作。直属单位2个党委、9个党总支、44个党支部委员会（包括离退休党支部）、2个党支部，于2017年11月10日前，按照集团《关于做好基层党组织换届选举和新组建工作的实施方案》要求完成换届工作。

3.切实加强学习教育和督促检查。除开展党支部书记的集中培训，在集团网络学习平台上至少每月编发一期党建工作学习专辑。

4.严肃责任追究。就发展党员不严肃不规范问题，对2名同志进行诫勉谈话，对14名同志进行批评教育，同时要求印刷集团公司党委书记在民主生活会上作自我批评，党委作检查。就党费收缴不及时不规范问题，对6名同志进行批评教育。为建立长效机制，集团制定下发《发展党员工作程序（30条）》和《发展党员工作记实表》，同时督促严格执行《关于规范党费收缴工作的实施细则》。

（三）严格执行《干部任用条例》

1.认真调查核实有关问题，认真开展批评教育。根据对反映的“个别拟提任人选把关不严”问题的调查结果，对集团人事部门负责人进行批评约谈，纪检部门负责人进行教育提醒；对拟提任集团党群部主要负责人人选未如实填报主要社会关系政治面貌信息的行为进行批评教育，并予以暂缓提拔使用；对考察组成员进行批评教育，并在组织人事部门内部进行通报。就干部监督管理不够严格等问题，集团分管领导和人事部门主要负责人在党委会上作自我批评和对照检查，人事部门分管负责人在部门工作会议上作批评检查，对相关环节工作不到位的责任人员进行批评教育。

2.集团党委和组织人事部门对《干部任用条例》和《省直机关单位干部选拔任用工作流程》等规定进行再学习，强化遵循有关规定的责任担当和思想自觉。扩大选拔任用直属单位主要负责人和集团总部部门负责人考察谈话和征求意见的范围，增强确定个别谈话和征求意见范围的知情度、关联度，进一步提高考察工作的针对性、实效性。扩大民主推荐范围，在职职工人数少于60人的单位，原则上会议推荐时实行全员推荐。选拔任用干部，民主推荐得票数低于参加推荐总人数三分之一的，一般不列入考察人选。严格落实计票初核、复核责任，建立干部选拔任用操作规程责任追究制度。

3.加强培训工作，2018年1月25日举办了直属单位分管人事工作的负责人和相关工作人员专门业务培训。加强对集团管理干部个人事项申报、出国（境）等的审核、监督和管理，对集团管理干部的人事档案重新审核一遍。严格执行国家退休政策和集团有关规定，对原集团管理干部返聘情况作统一的检查和清理，经查，目前共有原集团管理干部返聘人员6人，其中2018年1月底到期不再返聘1人，3月底到期不再返聘2人，符合规定继续返聘的3人。修订《集团管理干部退休返聘办法》，制定《经营专员、审读员管理办法》，加强对直属单位退休返聘情况的监督检查，加强对有用人权的直属单位执行《干部任用条例》和选人用人工作情况的监督和检查。

四、关于“落实全面从严治党要求不力、执行廉洁纪律和中央八项规定精神不严”问题的整改情况

（一）切实增强管党治党责任意识，严格执行廉洁纪律

1.认真学习贯彻十九届中央纪委二次全会精神，坚定不移扛起全面从严治党的政治责任。集团党委制定《学习贯彻习近平总书记在十九届中央纪委二次全会上重要讲话精神方案》，编发学习专辑，印发2018年度党风廉洁从业建设和纪检工作要点，召开廉洁从业大会，开展直属单位上年度“两个责任”落实情况专项检查，要求各单位党组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻十九届中央纪委二次全会和十四届省纪委二次全会精神，切实把思想和行动统一到中央省委的要求上来，担起管党治党这个根本政治责任。

2.组织开展自查整改。向直属各单位下达通知，组织开展“三重一大”决策制度执行、依法合规经营、履行报告和审批程序等有关问题的自查和整改工作，要求明确提出整改措施和问责处理意见。

3.加大问题追责力度。召开巡视整改落实专题会议，要求省店集团、物资集团、印刷集团和博库集团公司专题汇报自查整改情况，领导班子成员要带头认领问题，承担领导责任。针对违规经营、内控制度不健全、风险控制不到位的情况，对物资集团公司原董事长和现任董事长、分管业务副总予以诫勉谈话、责令检查，对1名副总进行批评教育；物资集团公司对涉及的所属子公司、部门及员工的失职失责行为进行追责问责，责令检查1人，批评教育2人，谈话提醒20人。

4.进一步压实贸易、投资主体责任。针对物资集团公司自查情况，召开物资集团公司风险防控处置和巡视审计整改落实专题会议，责令物资集团公司暂停贸易背景存疑业务，严控应收账款上升趋势，努力争取全额追回欠款，强调要坚决摒弃以风险为代价的经营观念，严格规范贸易模式，调整优化业务结构，防止出现新问题、新风险，确保国有资产不受损失。集团成立专门协调工作小组，加强对物资集团公司风险处置和问题整改的指导和监督。

5.加强对国有资产和关键岗位、关键环节监管。规范项目论证决策流程，调整建立预审论证机制，严格项目可行性研究审核。针对工程建设、房产出租、对外投资和资金存放等关键环节修订完善管理规定。发挥集团委派财务总监对重要子公司的监督管理作用，加大对贸易、投资板块管控力度。加大重点领域、关键岗位的责任传导与惩戒力度。完善直属单位重要部门、关键岗位人事任免考察程序，事先征求集团主管部门的意见。建立集团运营监管机制，实行各单位经营和财务情况定期分析报告，并纳入本单位经营工作例会专题报告内容。

（二）深入贯彻落实中央八项规定精神

1.组织直属各单位对有关问题整改情况进行重新核查。对处置遗留问题不规范的物资集团公司责任领导进行谈话提醒，责令深刻检查。

2.严肃财经纪律。修订业务招待费、差旅费、会议费等费用管理制度，建立集团工资薪酬发放报告备案制度，结合财务年报审计开展公务支出、公款消费专项审计。

3.就教育出版社集团遗留商业预付卡处置情况进行核查，对该社未按审计要求规范进行整改事项账务处理的原财务总监进行诫勉谈话，对财务部主任进行批评教育。

（三）加强房产出租、工程发包招标管理

1.对省新华书店集团公司和印刷集团公司一些房产出租未公开招标进行责任追究，责令作出书面说明、检查。对省新华书店集团公司法定代表人和分管领导进行谈话提醒并要求在民主生活会上作自我批评、自我检查，对财务与资产管理部负责人进行批评教育。对印刷集团公司1名责任人和1名原分管领导进行批评教育。要求两家单位完善并严格执行租赁资产的相关规定，实行对外公开招标。

2.对省新华书店集团公司所属子公司一些工程未招标和超概算问题进行责任追究。对温岭市、海宁市、青田县、庆元县、三门县新华书店等5家子公司共12名责任领导进行批评教育，在省新华书店集团公司内部进行通报，并责令作出书面检查；对省新华书店集团公司分管领导进行谈话提醒并要求在民主生活会上作自我检查。要求省新华书店集团公司加强过程管理，完善节点管控，对子公司开展工程项目专项检查。

3.加强房产出租、招标采购管理。修订《公有房产出租管理暂行办法》，完成所有房产全面清查梳理、重新登记造册。

4.严格基建工程项目事前审批和执行管理。责成省新华书店集团公司建立项目实施前负责人谈话制度，完善工程管理细则，强化业务指导培训，加强项目概预算审查，建立项目审计全过程跟踪。

（四）健全内控机制，加强资金风险和廉洁风险防控

1.组织直属各单位开展内控机制建设与风险防控情况自查整改。责成物资集团公司对自查发现的库存管理、业务授信、印章使用、合同管理等不规范问题，进行认真整改，进一步严格执行信用管理制度，明确资金管理审批权限，规范开票程序等，规范合同用印、登记、编号管理等。

2.加强内控制度建设和风险管控。结合年报审计和经济责任审计整改，推进各单位内控规范体系建设。修订集团国有资产管理暂行办法，严格资产处置、担保、捐赠等管理，严格重大亏损、经营风险、资产损失、涉诉事项报告制度履行。加强股权投资、资金存放、理财等操作执行中的不相容岗位分离管控，建立关键岗位交流机制。推进内控岗位培训常态化制度化，提升业务人员风险意识和管理能力。

3.加强科学决策论证。对巡视反馈意见提到的未规范履行投资项目报上级主管部门审批负有责任的集团财务部门主要负责人进行谈话提醒。组建金融论证小组，引入外部专家参与项目论证。修订集团投资管理规定，强化审核论证、中介顾问与操作执行职责分离。要求下属单位加强风险与对策分析，不参与风险较高的劣后级投资项目，严格控制和监管各种形式的对外拆借资金、委托理财等高风险业务。

下一步，集团党委将深化整改落实，以巡视整改成效促进各项事业持续健康发展。

一是自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的十九大和省第十四次党代会精神。按照“学懂弄通做实”的要求，集团党委班子带头自觉深入学习贯彻，切实发挥在全集团的引领与示范作用。在完成集团中层正职参加省国资委举办的学习贯彻党的十九大精神集中轮训基础上，完成集团自行组织中层副职集中培训。按照中央、省委的统一部署，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。

二是学习贯彻十九届中央纪委二次全会和十四届省纪委二次全会精神，推动全面从严治党不断向纵深发展。贯彻落实集团廉洁从业大会精神和党风廉洁从业建设工作要点，不断压实“一岗双责”和管党治党责任。以党的政治建设为统领，全面加强纪律建设，切实做好违纪违规问题线索的处置工作。高标准落实中央八项规定实施细则精神和我省具体实施意见，结合实际修订完善贯彻落实的制度措施。

三是学习贯彻中央和省委关于深化国有企业改革、加强国有企业党建等有关精神，切实把加强党的领导和完善公司治理结构统一起来。加快推进股份制改造工作，抓紧推进各直属单位控股子公司将“党的建设”写进公司章程工作。选优配强配齐党务工作人员，集团总部按不少于内设机构员工平均数增配到位。开展集团总部党支部与直属单位党支部结对共建活动，推动党员干部下车间、进书店。开展“两学一做”学习教育常态化制度化综合督查，对2017年以来各基层党组织开展党建工作的情况，进行一次全面检查。

四是学习贯彻企业经营投资政策法规制度，推进经营投资风险和廉洁风险防控深度融合、相互促进。聘请中介机构开展内控制度建设情况专项检查，抓好中央和省关于国有企业违规经营投资责任追究、企业经营投资资产损失责任追究等文件的贯彻落实，推动各单位加强业务流程管控和内部相互牵制，防范徇私舞弊、利益输送。加大对重大经营投资事项和重大风险及风险损失事件报告制度执行情况的监督检查力度，严肃查处瞒报、漏报、谎报和恶意规避风险控制审查现象，严肃追究违规经营投资资产损失责任。开展《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》执行情况专项监督检查，在防范经营投资和资金风险的同时防范廉洁风险。认真组织学习和落实集团新制定修订的各项制度规定，切实增强执行力。指导和督促有关单位开展相关业务清理和整改，重点加强不良资产、应收账款处置和资金链、担保链风险防范化解，依法合规、积极有效处置风险，努力挽回损失，全力争取国有资产不受损失、少受损失。

欢迎广大干部群众对巡视“回头看”整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。万象城官网的联系方式：电话0571-88909761(工作时间)；邮政信箱：浙江省杭州市西湖区天目山路40号浙江出版联合集团有限公司审计监察部，邮编310013(请在信封上注明“对浙江出版联合集团有限公司党委巡视整改情况的意见建议”)；电子邮箱：[email protected]。

中共浙江出版联合集团有限公司委员会

2018年5月31日